Why Russia-probe investigators are looking at anti-money laundering database
It was reported that the Committees of the Senate and the Consejo de la Cámara of Encargados de Investigación sobre los gravámenes between the officials of the Trump campaña and the Russians han comenzado a recibir financiere información of FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) Treasure.
The mission of FinCEN is to protect the financial system against the use of capital and to promote the seguridad nacional de gracia to the recogida, the análisis and the difusión de la inteligencia financiera and the utilización estratégica de la autoridad From ejecución del gobierno.
This is done, in part, by maintaining a database of more than 200 million financial transaction reports.
Estas relaciones provienen of más of 80 000 institutions financialas and 500 000 personas that mantienen las cuentas bancarias extranjeras.
FinCEN reunió esta información a la disposición de las autoridades encargadas de la aplicación de la ley y de otras gubernamentales autoridades para las investigaciones y los procedimientos criminal, fiscal and reglamentarios y en las actividades de rastreo y de contra-espionaje Terrorismo internacional.
At the first glance, the data of FinCEN no parece estar relacionado con the cuestión central of saber si hay una colusión para influenciar el resultado of the elección presidencial of 2016.
Although no evidence has been published to date on this issue, there are good reasons to believe that the House investigators and Special Advisor Robert Mueller will carefully review the data of FinCEN Their investigations.
The mission of FinCEN is to protect the financial system against the use of capital and to promote the seguridad nacional de gracia to the recogida, the análisis and the difusión de la inteligencia financiera and the utilización estratégica de la autoridad From ejecución del gobierno.
This is done, in part, by maintaining a database of more than 200 million financial transaction reports.
Estas relaciones provienen of más of 80 000 institutions financialas and 500 000 personas that mantienen las cuentas bancarias extranjeras.
FinCEN reunió esta información a la disposición de las autoridades encargadas de la aplicación de la ley y de otras gubernamentales autoridades para las investigaciones y los procedimientos criminal, fiscal and reglamentarios y en las actividades de rastreo y de contra-espionaje Terrorismo internacional.
At the first glance, the data of FinCEN no parece estar relacionado con the cuestión central of saber si hay una colusión para influenciar el resultado of the elección presidencial of 2016.
Although no evidence has been published to date on this issue, there are good reasons to believe that the House investigators and Special Advisor Robert Mueller will carefully review the data of FinCEN Their investigations.
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